सूरत में अंतरराष्ट्रीय सट्टेबाजी रैकेट का भंडाफोड़, पुलिस को मिला 1,218 करोड़ रुपये का लेनदेन
सूरत पुलिस के आर्थिक अपराध (ईओ) प्रकोष्ठ ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैचों पर ऑनलाइन सट्टेबाजी के एक रैकेट का भंडाफोड़ किया है। ईओ सेल ने सूरत के डिंडोली थाना क्षेत्र में छापेमारी की जहां से 45 पासबुक, 74 सिम कार्ड, 53 डेबिट कार्ड, 38 आधार कार्ड, 5 मोबाइल और लैपटॉप के साथ चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है.
गिरफ्तार आरोपी 5 दिन के पुलिस रिमांड पर है। पुलिस आयुक्त अजय कुमार तोमर ने कहा कि सट्टेबाजी रैकेट में अब तक 1218 करोड़ रुपये के लेन-देन का खुलासा हुआ है. पुलिस अधिकारी ने कहा, “यह पूरा लेनदेन मैच की हार/जीत के बाद किया जाता है। यह आंकड़ा और भी बढ़ने की संभावना है।”
सूरत पुलिस की ईओ सेल और एसओजी टीम ने डिंडोली के राजमहल शॉपिंग सेंटर की दुकान नं. 117 सहित तीन अन्य दुकानें। पुलिस ने यहां से हरीश उर्फ कमलेश जरीवाला, सुनील चौधरी और हृषिकेश अधिकार शिंदे को गिरफ्तार किया।
छापेमारी में एयरटेल के सिम कार्ड और विभिन्न बैंकों के 53 डेबिट कार्ड शामिल
पुलिस ने इंडसलैंड बैंक के 23, फेडरल बैंक के 5, एक्सिस बैंक के दो, आईडीएफसी बैंक के चार, एयू स्मॉल फाइनेंस के दो और फाइनेंशियल कोऑपरेटिव बैंक के एक पासबुक के साथ ही वीआई के 39 सिम कार्ड, जियो के 13 और 22 पासबुक बरामद किए हैं. छापेमारी में एयरटेल के सिम कार्ड और विभिन्न बैंकों के 53 डेबिट कार्ड शामिल हैं।
इसके अलावा पुलिस ने हृषिकेश शिंदे के अलग-अलग नामों से 38 आधार कार्ड और अलग-अलग नामों से 16 किराए के समझौते भी बरामद किए हैं.
पुलिस की पूछताछ में हरीश चौधरी व ऋषिकेश ने खुलासा किया कि वे अलग-अलग लोगों के नाम से फर्जी रेंट एग्रीमेंट करते थे और उसी के आधार पर गुमास्ताधारा का लाइसेंस लेते थे, इसके अलावा फर्जी नाम से बैंक खाता भी खुलवाते थे. हुजैफा कौसर मकासर वाला।
पुलिस ने इस सूचना पर हुजैफा कौसर मकास्सर वाला को गिरफ्तार कर लिया। हुजैफा ने तब कबूल किया कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट सट्टेबाजी का संचालन किशन और अमित द्वारा किया जाता है, जो युद्धग्रस्त यूक्रेन में रहने वाले अनिवासी भारतीय हैं। इसके लिए उन्होंने CBTF cum 4k.com और T20 exchange.com नाम से एक वेबसाइट बनाई थी जिसमें करोड़ों रुपये का ट्रांजैक्शन किया गया है.
यूक्रेन निवासी किशन ने एक लैपटॉप और तीन मोबाइल फोन दिए
मामले पर प्रकाश डालते हुए सूरत के पुलिस आयुक्त अजय कुमार तोमर ने कहा कि हरीश और ऋषिकेश की मुलाकात हुजैफा मकासर वाला से 2022 में हुई थी।
हुजैफा मकासर वाला के सहपाठी अशोक मेहता के भाई हार्दिक नवीन मेहता अंतरराष्ट्रीय स्तर की सट्टेबाजी आर्थिक लेनदेन टीम b2c.com से डेटा दर्ज करने के लिए वेतन के रूप में 50,000 रुपये का भुगतान करते थे। मेहता यूक्रेन के एनआरआई किशन प्लेटिनम की सूचना पर ऐसा करता था।
हुजैफा मकाशिर वाला उन्हें अकाउंट डेटा मुहैया कराता था। अब तक हरीश उर्फ कमलेश जरीवाला चौधरी, ऋषिकेश अधिकार शिंदे, हुजैफा कौशल मकाशीर वाला और चौथे आरोपी राज दिनेश कुमार शाह को गिरफ्तार किया गया है.
पुलिस ने हरीश और हृषिकेश के 55 बैंक खातों में से 53 बैंकिंग खातों को जब्त किया है, जिसमें उन्हें 1,72,84 करोड़ रुपये मिले।
यूक्रेन निवासी किशन ने एक लैपटॉप और तीन मोबाइल फोन दिए थे जिन्हें पुलिस ने जब्त कर लिया था।
पुलिस ने किया पर्दा फाश
मोबाइल और लैपटॉप की जांच करने पर, ट्रेड चिप, रिटर्न एंट्री डीडब्ल्यू 01 और 02, स्टोरेज एंट्री डीडब्ल्यू 01 और 02 और @ वर्क नाम के पांच समूह मिले, जिनमें यूगोस्लाविया के नाम अमित यूकेआर, हरेश इंग्लैंड, यूक्रेन किशन भाई पाए गए।
हुजैफा और उसके भाई ने अमित द्वारा दिए गए मोबाइल और लैपटॉप दोनों डेटा को फॉर्मेट कर दिया था ताकि पुलिस को उनमें रैकेट के बारे में कोई सबूत न मिले।
क्रिकेट सट्टेबाजी रैकेट की रकम से दो चीजें बनती थीं- एक जमा थी और दूसरी भुगतान के लिए। पैसे हारने वाले दांव लगाने वाले को जमा करना होता था जबकि जीतने वाले को पैसे दिए जाते थे। भुगतान करने के लिए व्हाट्सएप लिंक पर आईडी नंबर, बैंक का IFSC कोड और राशि की जानकारी भेजी गई थी
